赌博游戏荷兰欧洲杯冠军哪年 | 8400万! 23人! 山西破获首例以香烟为掩护的洗钱案件

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发布日期:2024-12-11 22:35    点击次数:62
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转自:人民日报客户端山西频道

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做生意为赚钱,本来是天经地义的事,但是几名福建人千里迢迢来到太原,却偏偏干起了“亏本”生意,而且还干得挺起劲儿。那么,他们为什么会热衷于“亏本生意”呢?“亏本生意”背后又隐藏着什么样的秘密呢?

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今年2月中旬的一天,一名烟店老板急匆匆地来到太原公安杏花岭分局刑侦大队,说自己的银行卡莫名其妙地被冻结了。民警询问了解到,前一天烟店里曾经来了两位“大客户”,两名顾客戴着口罩,满口南方话,二话不说直接买了两万六千元的软中华香烟。原本烟店老板还庆幸自己生意好,谁知第二天他收款的银行卡就被冻结了。从烟店老板的描述中,民警敏锐地感觉到这两名“顾客”不同寻常。

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随即,民警针对给烟店转账的那张银行卡展开了调查。谁知,民警一查发现,那张银行卡对应的受害人有7名,涉案金额达82万元。同时,民警还发现两名“顾客”在北大街、涧河路等地的多家烟店也曾购买过香烟。短时间内大量购进香烟,民警怀疑,这背后一定隐藏着一个很大的幕后犯罪团伙。于是,太原公安杏花岭分局果断成立了由刑侦大队、反诈中心、合成作战中心精干警力组成的专案组,从落实两名“顾客”的身份信息为切入点,展开侦破工作。

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调查中,民警发现两名“顾客”陈某文、汤某新2月7日从福建南平来到太原后,一直在迎泽区朝阳街的一个精品茶城落脚。于是,民警迅速出击,于2月15日将两人抓获归案。据两人交代,这一切都是受老乡陈某峰指使。民警顺藤摸瓜于2月16日、3月2日,相继将陈某峰及其同伙高某健抓获归案。审查中,民警了解到几人短时间购买的大量高档香烟,已经被以低于市场的价格转卖了。4名福建人跨越千里,专程来太原购买香烟,难道就是为了做“亏本”生意吗?

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带着一连串的疑问,民警加大调查力度,很快就发现4名嫌疑人曾多次在太原朝阳街一带的ATM机用现金存款,然后将低价转卖香烟的钱转存给多名东北籍持卡人。令人不解的是这些东北籍持卡人大多是20岁出头,职业大多为快递员、服务员,而他们的银行账户在短时间内从全国各地转入的现金存款多达三百多万,明显和他们本身职业的收入情况不符,而且这些东北籍持卡人和境外违法犯罪团伙也存在关联。综合研判后,专案组民警预感到,这几名东北籍的嫌疑人很可能是在帮助境外电诈犯罪团伙“洗白”资金、转移资金。

8月4日,曲阜市时庄街道总工会联合环境办、企业办、组织办、统战等部门开展了2023年“情系职工 夏送清凉”慰问活动。

随着案情的推进和各种证据的落实,4名福建籍犯罪嫌疑人也终于破防,交代他们来太原后以茶叶店作为掩护,通过买卖香烟,从2月8日到2月13日短短一周时间内,就向东北籍嫌疑人的银行账户里转账425900元。

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初步掌握这一团伙的组织架构和犯罪手法后,专案组民警兵分多路远赴东北,展开收网工作,并成功抓获利用虚拟货币进行洗钱的嫌疑人17名,涉案金额竟达8400多万元。至此,这个通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条被太原杏花岭警方成功打掉。目前,涉案的23名嫌疑人已被依法移送审查起诉,案件在逃嫌疑人的追捕及其余相关工作正有序开展。

据了解,电信诈骗方式目前在向多样化转变,不法分子的洗钱方式也在不断更新,这起案件就是山西首例以香烟为掩护进行洗钱的新型犯罪模式。

民警希望广大市民群众,尤其是一些经营者,要多学习一些反诈知识,增强自己的防范意识,别因为一己私利成为不法分子的帮凶。如果遇到可疑人员或类似情况足球平台出租合作,及时拨打96110。